今天,我们召开这次专题会议,主题非常明确、任务非常具体,就是针对2024年度财务决算审计发现的问题,进行总动员、总部署,推动整改工作全面落实。刚才,XX同志已经传达了上级集团公司的整改工作方案,并对审计发现的、涉及我们各出资企业的具体问题清单进行了通报,提出了初步的整改安排。我相信,大家对问题的严重性、整改的紧迫性已经有了清醒的认识。

召开这次会议,就是要进一步统一思想、压实责任、明确要求。审计是企业管理的“听诊器”,也是防范风险的“防火墙”。审计发现的问题,无论大小,都是我们管理体系中的漏洞和经营发展中的隐患。抓好审计整改,不是一道“选择题”,而是一道必须答好、没有任何退路的“必答题”。下面,结合公司的实际情况和下一步工作,我强调三点意见。

一、正视问题,提高站位,深刻认识审计整改的极端重要性

思想是行动的先导,认识的高度决定执行的力度。全体干部职工,特别是各级领导干部,必须从全局和战略高度,深刻理解抓好此次审计整改工作的特殊重要意义。首先,审计整改是必须完成的政治任务,考验的是我们的执行力。本次财务决算审计,是贯彻落实国务院国资委和上级集团公司强化财会监督、提升信息质量统一部署的关键环节。审计报告中指出的每一个问题,上级单位都高度关注。能否不折不扣、高质量地完成整改,直接体现了我们对上级决策部署的执行态度和执行能力,直接关系到公司在集团系统内的信誉和形象。在这项工作中,绝不能有任何的侥幸心理和懈怠思想,必须将其作为一项严肃的政治任务,以最坚决的态度、最迅速的行动、最严格的标准抓好落实,确保向上级交出一份合格的答卷。

其次,审计整改是扭亏脱困的现实需要,决定的是我们的生存力。近年来,受全球宏观经济形势、大宗商品价格周期性波动等复杂因素影响,整个有色金属行业面临巨大挑战。从集团层面看,2023年以来经营压力持续加大,部分主要经济指标出现波动。反观我们自身,2024年的财务决算结果同样不容乐观,部分关键指标未能达到年度预期,公司治亏脱困的攻坚战仍在最紧要的关头。审计揭示的问题,看似是财务数据和管理流程上的瑕疵,实则直接关联着企业的经营效益。从资产管理不规范导致资源闲置浪费,到成本费用管控不严造成“跑冒滴漏”;从投资项目效益评估不足引致回报未达预期,到供应链环节存在潜在风险侵蚀利润空间,每一项问题都像木桶上的短板,直接消耗着我们来之不易的利润,制约着公司现金流的健康稳定。若不彻底根治这些问题,堵塞住管理漏洞,那么一切降本增效、扭亏增盈的努力都可能事倍功半,甚至付诸东流。

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首先,要健全“横向到边、纵向到底”的责任体系。抓好整改,责任必须明确。公司层面,由我负总责,分管财务的XX同志具体牵头,其他班子成员按照分工,抓好分管领域和单位的整改工作。各职能部门要按照“管业务必须管整改”的原则,对号入座,主动认领,负责指导、协调、督促相关问题的整改。各出资企业是本次整改的责任主体,企业主要负责人是第一责任人,必须亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。会后,各单位要立即召开专题会议,传达本次会议精神,并对照审计问题清单,制定出本单位详细的整改方案。方案要做到“五明确”:明确整改目标、明确整改措施、明确责任领导、明确责任部门和责任人、明确完成时限。这份方案不是写在纸上、束之高阁的,而是要作为军令状,严格遵照执行。

其次,要建立“当下改”与“长久立”相结合的长效机制。审计整改的根本目的,不仅在于解决已经发现的个案问题,更在于通过解决一个问题,完善一类制度,堵塞一片漏洞。各单位在整改过程中,必须坚持“举一反三”,不能就事论事。针对每一个具体问题,都要深入剖析其产生的深层次原因,是制度缺陷、是流程不畅,还是人员能力不足?要在解决问题的同时,着力于建章立制,修订和完善相关的内部控制流程和管理办法,真正做到源头治理。要把审计问题整改,与正在开展的巡视巡察整改、作风建设专项行动、治亏脱困重点工作等有机融合起来,一体谋划、一体推进,形成合力,实现管理水平的系统性提升。

最后,要树立“动真碰硬、严肃问责”的鲜明导向。没有问责,责任就容易落空。为确保整改成效,公司纪委和审计部将组成联合督导组,对各单位的整改情况进行全过程跟踪督办。督导将采取“四不两直”的方式,定期检查与不定期抽查相结合,直奔基层、直插现场。对整改进度滞后、整改措施不力的单位,将及时发出督办函,约谈主要负责人。对在整改中推诿扯皮、敷衍塞责,甚至虚假整改、数字整改的,一经查实,绝不手软。将把整改结果与各单位及负责人的年度绩效考核、评优评先、干部任用等直接挂钩,真正让“板子”打到具体人身上,形成强大震慑。

同志们,审计整改是一场硬仗,也是一次对我们管理能力和工作作风的全面检验。任务艰巨,时间紧迫,责任重大。希望大家以对企业、对事业、对岗位高度负责的精神,以“坐不住、等不起、慢不得”的紧迫感,以踏石留印、抓铁有痕的实干作风,坚决、全面、彻底地完成好各项整改任务,为公司打赢治亏脱困攻坚战、实现高质量发展、擘画好“十五五”宏伟蓝图筑牢坚实基础!

我的讲话完了,谢谢大家。